20 indicações dos treinamentos de compliance, com sinopse, a lição que cada história deixa e links para o trailer e para onde assistir.
Promovido à Secretaria de Segurança do Rio, o coronel Nascimento descobre que milícias, policiais e políticos formam um sistema de corrupção maior que o tráfico.
Para o compliance: Quando quem deveria fiscalizar participa do esquema, o problema deixa de ser individual e vira sistema.
Meryl Streep vive uma viúva que investiga uma fraude de seguro e chega ao escritório panamenho por trás de milhares de empresas de fachada: a história dos Panama Papers.
Para o compliance: Por que identificar o beneficiário final é o coração do "conheça seu cliente".
Bryan Cranston é um agente federal dos EUA que se infiltra como lavador de dinheiro do cartel de Medellín e chega a um grande banco internacional.
Para o compliance: Bancos são o alvo preferido de quem precisa lavar dinheiro, e funcionários podem ser cooptados.
Um consultor financeiro muda com a família para uma região de lagos no Missouri para lavar o dinheiro de um cartel mexicano, usando negócios locais como fachada.
Para o compliance: Colocação, ocultação e integração na prática: negócios com muito dinheiro em espécie são a porta de entrada.
Cada episódio investiga um escândalo corporativo real, como a fraude das emissões da Volkswagen e o banco que lavou dinheiro de cartéis mexicanos.
Para o compliance: Casos reais, contados por quem investigou: ótimo para discussão em grupo.
A ascensão e a queda de Pablo Escobar e do cartel de Cali, contadas pelos agentes da DEA que os perseguiram.
Para o compliance: O tamanho do problema: o tráfico precisa da economia formal para transformar dinheiro vivo em patrimônio.
Tom Cruise vive Barry Seal, piloto que passa a transportar cocaína para o cartel de Medellín enquanto trabalha para a CIA, e não sabe onde esconder tanto dinheiro.
Para o compliance: Dinheiro em espécie em excesso é sempre um problema para o criminoso, e um sinal de alerta para quem atende.
Uma agente do FBI é recrutada para uma força-tarefa contra um cartel na fronteira entre EUA e México e descobre que os limites da lei são frágeis.
Para o compliance: A violência por trás do dinheiro que chega "limpo" ao sistema financeiro.
Três histórias interligadas sobre a guerra às drogas: um juiz nomeado chefe do combate às drogas, policiais mexicanos e a esposa de um traficante que assume os negócios.
Para o compliance: Ninguém está imune: o crime organizado alcança todas as classes e instituições.
Johnny Depp vive George Jung, que ajudou a montar o mercado de cocaína do cartel de Medellín nos EUA nas décadas de 1970 e 1980.
Para o compliance: Como uma rede criminosa cresce usando pessoas comuns como intermediárias.
Leonardo DiCaprio é Jordan Belfort, dono de uma corretora que enriqueceu inflando ações sem valor e escondendo dinheiro em bancos suíços.
Para o compliance: Curiosidade: o filme foi financiado em parte com dinheiro desviado do fundo 1MDB, da Malásia.
Robert De Niro vive Bernie Madoff, autor da maior pirâmide financeira da história, e mostra o impacto da fraude sobre as vítimas e a própria família.
Para o compliance: Retorno alto e constante demais é sinal de alerta, não de talento.
Documentário indicado ao Oscar sobre como contabilidade criativa e uma cultura de arrogância levaram uma gigante de energia à falência em poucos meses.
Para o compliance: Código de ética sem exemplo da liderança não protege ninguém.
Como a estrela das fintechs alemãs registrou € 1,9 bilhão que não existia, e como jornalistas e investidores desconfiados expuseram a fraude.
Para o compliance: Auditoria precisa confirmar na fonte. Documento de terceiro não é evidência suficiente.
A história do jovem operador que, sozinho, escondeu perdas bilionárias em Singapura e levou à falência o Barings, o banco mais antigo da Inglaterra.
Para o compliance: Quem faz a operação não pode ser quem confere. Segregação de funções na prática.
Em uma única noite, um analista descobre que o banco de investimentos onde trabalha está à beira do colapso, e a diretoria precisa decidir o que fazer com os ativos podres.
Para o compliance: O momento em que o risco aparece e a ética é testada: avisar, esconder ou repassar o problema para o cliente.
Documentário vencedor do Oscar sobre a crise financeira de 2008 e os conflitos de interesses entre bancos, agências de risco, reguladores e acadêmicos.
Para o compliance: Conflito de interesses não declarado pode derrubar um sistema inteiro.
Investidores percebem antes de todos que o mercado de hipotecas dos EUA vai desabar e apostam contra os grandes bancos.
Para o compliance: Quem olha os dados com ceticismo enxerga o risco que os outros preferem ignorar.
Dois repórteres do Washington Post investigam o caso Watergate e chegam à Presidência dos EUA seguindo um conselho: "siga o dinheiro".
Para o compliance: "Siga o dinheiro" continua sendo o princípio de qualquer investigação de lavagem.
Russell Crowe vive um ex-executivo da indústria do tabaco que decide denunciar a empresa em rede nacional e enfrenta o preço pessoal da denúncia.
Para o compliance: Por que o canal de denúncias precisa garantir sigilo e não retaliação.
Escândalos internacionais, já encerrados ou admitidos pelas próprias empresas, usados em sala para mostrar, na prática, o que acontece quando os controles falham. Cada caso tem o link da reportagem ou do documento oficial.